本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　重要内容提示： 
　　本次会议未有否决或修改提案的情况 
　　本次会议未有新提案提交表决的情况 
　　一、会议召开和出席情况 
　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年年度股东大会于2007年5月11日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份86，966，400股，占公司总股本的46.76%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 
　　二、提案审议情况 
　　会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案： 
　　1、审议通过了关于赵明先生、赵开新先生申请辞去公司董事职务的议案。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　2、审议通过了关于增补贺天春先生为公司董事的议案。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　3、审议通过了关于关雪峰先生辞去监事职务、补选董国明先生为公司监事的议案。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　4、审议通过了2006年董事会工作报告。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　5、审议通过了2006年监事会工作报告。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　6、审议通过了2006年年度报告及摘要。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　7、审议通过了2006年度财务决算报告。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　8、审议通过了2006年度利润分配预案。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　9、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　10、审议通过了关于《关于变更会计政策的议案（草案）》。 
　　该议案的表决结果为：同意86，966，400股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　三、律师见证情况 
　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。 
　　四、备查文件目录 
　　经与会董事签字确认的股东大会决议； 
　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。 
　　特此公告。 
　　甘肃省敦煌种业( 10.91,-1.21,-9.98%)股份有限公司 
　　董事会 
　　二〇〇七年五月十二日