特别提示 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十二次会议于2007年7月22日以书面形式发出通知，于 2007 年 8 月 1 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 人，实际表决董事 10人，董事陈海明先生因公出差没有参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会事会审议并通过以下决议：

    审议通过了关于设立肃州区敦煌种业棉花公司的议案。 

    公司决定设立肃州区敦煌种业棉花公司，性质为分公司，注册地为酒泉市工商行政管理局肃州区分局，公司主要从事酒泉市及新疆等地皮棉的经营。 

    表决结果：赞成 10票，反对 0 票，弃权 0 票。 

    特此公告。 

                            甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

                                          二○○七年八月二日