特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 
  
    甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十七次会议于2007年12月2日以书面形式发出通知，于2007年12月12日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中董事陈海明、王瑞先生因公出差未能出席会议未行使表决权，独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    1、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司劳动人事制度》。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司员工福利费管理办法》。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    3、审议通过了关于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。
    甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司于2005年8月设立，注册资金3350万元，其中甘肃省敦煌种业股份有限公司出资人民币1650万元，占49.25%，北京沃得瑞投资有限公司出资人民币900万元，占26.87%，酒泉广厦建业有限责任公司出资人民币800万元，占23.88%。
    由于北京沃得瑞投资有限公司、酒泉广厦建业有限责任公司投资方向调整，拟转让其分别持有的敦煌种业果蔬制品有限公司股权，经协商，敦煌种业拟以两家公司的原值共1700万元受让北京沃得瑞投资有限公司、酒泉广厦建业有限责任公司共计持有的甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司股权。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    4、审议通过了关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目资金用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案，此议案需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    5、审议通过了关于为敦煌种业果蔬制品有限公司500万元贷款提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司对全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    6、审议通过了关于5500吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案。
5500吨脱水蔬菜项目是敦煌种业募集资金的主要项目，配套10万吨蔬菜仓储区建设是该项目的重要组成部分。
仓储区项目拟建地点位于酒泉市高新技术工业园区，项目建设总投资估算2130.85万元，其中仓储库房建设估算1300万元，办公楼、职工宿舍 、厂区三网等其它辅助设施建设估算 496.7万元，项目建设估算合计1796.70万元；项目建设其他主要费用估算334.15万元。本项目建设投资估算中，没有包括土地出让金。
仓储区建设经济效益分析：库房仓储年收入测算360万元，厂区砼地坪仓储租赁年收入测算30万元，总计可测算收入390万元。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    7、审议通过了关于合资成立敦煌种业百佳食品有限公司的议案。
    同意成立敦煌种业百佳食品有限公司，拟合资成立的企业的经营范围为：生产加工脱水大蒜、洋葱等脱水蔬菜制品、新鲜蔬菜、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国际贸易、进、出口业务（以工商局注册为准）。
    该公司合作方百佳公司为山东省聊城鑫源农副产品有限公司、聊城龙泰实业有限公司与美国金州投资集团共同出资兴建的中外合资企业，是鲁西最大的脱水蔬菜加工基地。
    合资公司在甘肃省酒泉市注册，公司注册资本3000万元，其中甘肃省敦煌种业股份有限公司出资人民币1530万元，占总股本的51%，百佳公司出资人民币1470万元，占总股本的49％。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    8、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。
    甘肃省敦煌种业股份有限公司拟定于2008年1月3日召开 2008年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会  
    2、会议时间：2008年1月3日早9:00时
    3、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
    二、股东大会审议事项 ：
    1、审议关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。
    三、出席会议的对象： 
    1、截止2007年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    四、会议登记办法：
凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于2008年1月2 日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
    五、其他事项：
    1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    2、联系方式
    地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
    联系人：杨洁   周祁鹏       电话：0937—2663908
    传  真：0937—2663908       邮编：735000
 

 
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十二日