甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第二十二次会议于2007年12月2日以书面形式发出通知，于2007年12月12日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事6名，监事会主席付禾因公出差不能主持会议,由半数以上监事共同推举监事段学义主持并授权委托段学义全权行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    1、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司劳动人事制度》。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    2、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司员工福利费管理办法》。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    3、审议通过了关于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    4、审议通过了关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目用于受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案，此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    5、审议通过了关于为敦煌种业果蔬制品有限公司500万元贷款提供担保的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    6、审议通过了关于5500吨脱水蔬菜项目仓储区建设的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    7、审议通过了关于合资成立敦煌种业百佳食品有限公司的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。
    8、审议通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0 票，弃权0 票。 

 
甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○○七年十二月十三日