公司简称：敦煌种业 股票代码：600354

        甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会投票委托征集函

    一、绪言
    根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发［2004］3号），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"）的全体非流通股股东一致同意委托公司董事会进行股权分置改革。为了进一步保护流通A股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会将按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人向全体流通A股股东征集公司召开的相关股东会议的投票权。
    （一）征集人声明
    征集人保证本征集函内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    征集人承诺，将出席本次相关股东会议，并按照股东的具体指示代理行使投票权。
    （二）重要提示
    中国证监会及上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    二、敦煌种业基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况
    公司名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司
    英文名称：Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
    公司简称：敦煌种业
    股票代码：600354
    设立日期：1998年12月28日
    法定代表人：王大和
    公司注册地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号
    公司办公地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号
    邮政编码：735000
    公司国际互联网网址：
    电话：0937-2663908
    传真：0937-2618849
    公司电子信箱：dhzyzqp@sina. com
    公司董事会秘书：赵明
    董事会秘书电子邮箱：dhzyzqp@sina.com
    （二）本次征集事项
    流通股股东于2006年8月8日召开的相关股东会议审议敦煌种业股权分置改革方案的投票权。
    三、本次相关股东会议基本情况
    根据公司非流通股股东的书面委托，公司董事会于2006年7月17日发出《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。本次征集投票权仅对2006年8月8日召开的敦煌种业相关股东会议有效。
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年8月8日14：00时
    网络投票时间为：2006年8月4日、2006年8月7日至8日，每交易日9：30至11：30、13：00至15：00（即2006年8月4日至8日的股票交易时间）。
    （二）现场会议召开地点
    甘肃省酒泉市肃州区盘旋东路16号公司5楼会议室
    （三）会议方式