证券代码：600354 证券简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）
保荐机构
西南证券有限责任公司
董事会声明
本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。
本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
特别提示
1、本公司非流通股股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处分尚需取得甘肃省国资委的审批文件。
2、本公司股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并需经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司流通股股东除公司章程规定义务之外，还需特别注意，若股东不能参加相关股东会议进行表决，则有效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。
3、若本股权分置改革股说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
4、证券价格具有不确定性，股权分置改革可能造成股价波动，可能会对公司流通股股东的利益造成不确定之影响。
5、本公司非流通股股东金塔县供销合作联社所持有的本公司股权正在转让过程中，若本次转让在本次股权分置改革前完成，则本次股权分置改革的对价由受让方支付。
重要内容提示
一、改革方案要点
公司全体非流通股股东为获取其持有的非流通股股份的上市流通权而向全体流通股股东以送股的方式支付对价。以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，即全体流通股股东可获得2,400万股股份。
二、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次会议的股权登记日：2006年7月28日
2、本次会议现场会议召开日：2006年8月8日
3、本次会议网络投票时间：2006年8月4日、2006年8月7日－8日
三、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请相关股票自2006年7月17日起停牌，于2006年7月17日刊登改革说明书及相关内容，最晚于2006年7月26日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年7月25日（含当日）前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，以及协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2006年7月25日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌，或者与上交所协商并取得其同意后，公司董事会将申请延期召开相关股东会议，具体延期结果视与上交所的协商结果而定； |
