甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第八次会议于2006年4月9日以书面形式发出通知，于2006年4月19日在公司五楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事4名，监事会主席付禾因公出差不能主持会议，由半数以上监事共同推举监事段学义主持。监事李文因公出差授权委托王乾全权行使表决权。监事李中因公出差授权委托张振堂全权行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
　　1、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。
　　赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。
　　2、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。
　　公司监事根据《证券法》68条的有关要求，对董事会编制的年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
　　1、公司2005年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司2005年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　因此，我们保证2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
　　赞成6 票，反对0 票，弃权 票。
　　3、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
　　赞成6票，反对0 票，弃权0 票。
　　4、审议通过了公司2005年度利润分配预案。
　　赞成6票，反对0 票，弃权 票。
　　5、审议通过了关于续聘五联方圆会计师事务有限公司所为公司2006年度财务审计机构的议案。
　　赞成6票，反对0 票，弃权0 票。
　　6、审议通过了《公司监事会议事规则修订草案》。
　　上述1至6项需提交股东大会审议。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十一日