股票代码:600354 股票简称:敦煌种业

甘肃省敦煌种业股份有限公司三届董事会第十一次会议决议公告


特别提示

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　 甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）三届董事会第十一次会议于2006年7月30日以书面形式发出通知，于2006年8月8日在公司五楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事9名，其中独立董事曹致中、刘存有、石金星以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　 一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。

　 赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。

　 二、审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司4600万元贷款提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。

　 赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。


　 甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　 二○○六年八月十日