甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月25日接到第三大股东金塔县供销
合作联社(下称：金塔供销社)的通知，金塔供销社已于同日与上海禾裕投资管理
有限公司(下称：禾裕投资)签订了《股份转让协议书》，金塔供销社拟将其持有
的公司22407192股法人股全部转让给禾裕投资，转让价格为1.60元/股，总价款
为人民币3585万元。

　　本次股份转让完成后，金塔供销社不再持有公司的股份；禾裕投资将持有公
司22407192股法人股，占公司总股本的12.05%，成为公司第三大股东。

●2006年04月21日　　敦煌种业董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年4月19日召开三届九次董事会及三届
八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计
机构的议案。

　　四、通过公司2005年度资金占用情况说明及清欠方案的说明。

　　五、通过公司章程修订草案。

　　董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。

●2006年04月21日　　敦煌种业2005年年度主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年末　　　　　　2004年末

　　总资产  　　　　　　　　　　1,302,307,443.30  1,432,803,710.91 

　　股东权益(不含少数股东权益)　　565,102,361.63  　692,725,481.00 

　　每股净资产  　　　　　　　　　　　　3.04  　　　　　　3.73 

　　调整后的每股净资产  　　　　　　　　2.94  　　　　　　3.66 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年　　　　　　　2004年

　　主营业务收入  　　　　　　　774,861,695.34  　746,214,777.32 

　　净利润  　　　　　　　　　　 -120,639,518.66  　 30,249,383.62 

　　每股收益  　　　　　　　　　　　 -0.65  　　　　　　0.16  

　　净资产收益率(%)  　　　　　　　-21.35  　　　　　　4.37 

　　每股经营活动产生的现金流量净额  　　　　0.16  　　　　　 -1.52 

　　公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

●2006年03月04日　　敦煌种业董监事会决议公告
　　甘肃省敦煌种业股份有限公司于2006年3月2日以通讯方式召开三届八次董事会及三届七
次监事会，会议审议同意公司拟将1.7亿元闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限
6个月(2006年2月至2006年7月)。